AB Rusya'yı mali suçlardan kara listeye aldı

• AB Komisyonu, Rusya’yı “yüksek riskli üçüncü ülkeler” listesine aldı.
• Değerlendirme, AB kurumları ve üye ülkelerden toplanan verilerle yapıldı.
• Karar, Rusya'nın mali suçlarla mücadelede ciddi yapısal eksikleri olduğu gerekçesine dayanıyor.
• Finans kuruluşlarına, Rusya bağlantılı işlemlerde artırılmış özen yükümlülüğü getirildi.

AB Komisyonu, kamu kaynakları, üye ülkelerin yetkili makamları ve Avrupa Dış İlişkiler Servisi’nden (EEAS) sağlanan bilgilerle bir teknik analiz gerçekleştirdi. Açıklamada, bu incelemenin Rusya'nın “yüksek riskli üçüncü ülke” tanımıyla örtüşen tüm kriterleri karşıladığı sonucuna varıldığı belirtildi.

Finansal işlemlere daha sıkı denetim

Komisyona göre Rusya, kara para aklama ve terörizmin finansmanı alanındaki yapısal eksiklikleri nedeniyle listeye dahil edildi. Bu kararın ardından AB’de faaliyet gösteren tüm finans kuruluşları, Rusya ile ilgili işlemlerde artırılmış dikkat, daha güçlü kontroller ve detaylı teyit mekanizmaları uygulamak zorunda olacak.