Bakanlık "paranın kaynağının ispatı” iddiasını yalanladı

1 Ocak’tan itibaren bankalarda para yatırma ve çekme işlemi için "paranın kaynağının ispatı” zorunlu hale getirildiği iddia edilmişti. Döviz bozdurma fişi, altın fişi, araç-konut satış belgesi gibi belge sunamayanların inceleneceği aktarılmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı yaptığı açıklamayla iddiaları yalanladı. 

Yeni yılda yeni düzenleme iddiası

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomiyle mücadele çerçevesinde önemli adımlar atıyor. Yeni düzenleme kapsamında, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren bankalardaki nakit para yatırma ve çekme işlemleri sırasında paranın kaynağını belgeyle kanıtlama zorunluluğu getirileceği iddia edildi. Bakanlık bu iddialara açıklama getirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı şu sözlerle iddiaları yalanladı:

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının kayıt dışı ekonomiyle, suç gelirlerinin aklanmasıyla ve terörizmin finansmanıyla mücadeleye yönelik çalışmaları titizlik ve hassasiyetle sürdürülmektedir. Ekonomik faaliyetlerde nakit kullanımının azalması bu açıdan arzulanan bir durum iken, Başkanlığımızca 1 Ocak 2025’ten itibaren bankalara nakit yatırılması veya bankalardan nakit çekimi sırasında dayanak belge istenmesi yönünde bir uygulama başlatılması söz konusu değildir.

Nakit parayla bankaya gelenden paranın kaynağının ispatı isteneceği iddia edilmişti

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından daha önce uygulamada olan ancak zamanla esnetilen bu sistem, 2025 itibarıyla yeniden devreye gireceği iddia edildi. Türkiye’nin dört bir yanındaki bankalarda görev yapan çalışanlar, artık nakit para getiren müşterilere paranın kaynağını, işlemin nedenini ve kullanım amacını detaylı şekilde soracağı dezenformasyonu bulunuyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı konu hakkında açıklama yaparak iddiaları kesin bir dille yalanladı.