Deutsche Bank’tan Epstein itirafı: Büyük bir hataydı

• Deutsche Bank, Epstein’i 2013’te müşteri olarak kabul etmenin “büyük hata” olduğunu duyurdu.
• Banka, geçmiş iş ilişkisinden dolayı “derin pişmanlık” duyduğunu açıkladı.
• 2019’daki tutuklama sonrası denetimlerin sıkılaştırıldığı ve personel tasfiyeleri yapıldığı belirtildi.
• ABD belgelerine göre Epstein, banka bünyesinde 40’tan fazla hesap açtı.

2019’da ABD’de tutuklu bulunduğu cezaevinde ölü bulunan çocuk istismarı ve fuhuş ağı lideri Jeffrey Epstein ile geçmişte yürüttüğü bankacılık ilişkisi hakkında yeni bir açıklama yaptı.

Bankanın sözcüsü, Alman Haber Ajansı DPA’ya yaptığı değerlendirmede, Epstein’in 2013 yılında müşteri portföyüne alınmasının ciddi bir yanlış olduğunu ifade etti. Açıklamada, “2020 yılından bu yana defaatle belirttiğimiz üzere, 2013 yılında Jeffrey Epstein’i müşteri olarak kabul etmek büyük bir hataydı. Bu geçmiş iş ilişkisinden dolayı derin pişmanlık duyuyoruz” denildi.

Denetimler sıkılaştırıldı

Banka yönetimi, Epstein’in 2019’daki tutuklanmasının ardından düzenleyici kurumlarla tam iş birliği yapıldığını vurguladı. CEO Christian Sewing’in daha önce yaptığı değerlendirmelerde, yaşanan skandalın kurum içinde sonuçları olduğu ve bazı personel hakkında tasfiye kararları alındığı belirtilmişti.

Deutsche Bank, finansal suçlarla mücadele kapsamında şu adımların atıldığını açıkladı:

• Operasyonel süreçlerin iyileştirilmesi için kapsamlı eğitim ve kontrol mekanizmaları devreye alındı.
• Finansal suçlarla mücadele sistemleri üst seviyeye çıkarıldı.
• Geçmiş iş süreçleri denetleyici makamlarla koordinasyon içinde yeniden incelendi.

40’tan fazla hesap

ABD Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyuna yansıyan ve “Epstein Dosyaları” olarak anılan belgeler, iş ilişkisinin kapsamını da ortaya koydu. Buna göre Epstein, Deutsche Bank bünyesinde 40’tan fazla hesap açtı ve servetinin önemli bir bölümünü bu banka üzerinden yönetti.

2013’te başlayan ticari ilişki, kamuoyunda artan baskılar ve hukuki süreçler sonrasında ancak 2018 yılının Aralık ayında sonlandırıldı.

Skandal, küresel finans sisteminde müşteri kabul süreçleri ve kara para ile mücadele mekanizmalarının etkinliği konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.