İstanbul Altın Rafinerisi'ne dev dolandırıcılık operasyonu

• İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
• Şüphelilerin sahte ihracatla devlet desteği aldığı belirlendi.
• Devletin 12 milyon 537 bin 560 dolar zarara uğratıldığı tespit edildi.
• Rafineri sahibi, genel müdür ve yöneticiler gözaltında.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. ve ilişkili şirketler hakkında soruşturma başlattı. Savcılık, hileli yollarla devlet desteği alarak örgütlü biçimde kamu zararına yol açan toplam 23 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Şüpheliler hakkında "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık", "1211 sayılı T.C.M.B. Kanunu ve tebliğlerine muhalefet", "4749 sayılı Kamunun Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet" ve "1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna muhalefet" suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi.

12 ilçede operasyon düzenlendi

Bakırköy, Bahçelievler, Sancaktepe, Avcılar, Büyükçekmece, Başakşehir, Küçükçekmece, Bağcılar, Beylikdüzü, Eyüpsultan, Sarıyer ve Üsküdar’da toplam 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 23 kişiden 21’i yakalanarak gözaltına alındı.

Sahte şirketler üzerinden milyon dolarlık ihracat yapıldı

Şüphelilerin, ihracat yapan şirketlerin aldığı yüzde 3 devlet desteğinden faydalanmak için çalışanlarının üzerine 24 yeni şirket kurdukları ortaya çıktı.

Bu şirketler üzerinden kıymetli metaller ve altın bileşenleri adı altında toplam 543 milyon 634 bin 253 dolarlık sahte ihracat yapıldığı tespit edildi. Söz konusu ihracatlar üzerinden yüzde 3 devlet desteği alınarak, sistemli bir şekilde devleti 12 milyon 537 bin 560 dolar zarara uğrattıkları belirlendi.

Rafineri yöneticileri ve şirket sahipleri gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) A.Ş. sahibi Özcan H., Genel Müdür Ayşen E., Muhasebe Müdürü Nasuh G., Pazarlama Müdürü Serdar S. ve banka çalışanı eşi Betül S. de yer aldı.

Ayrıca, şirket çalışanı Erkam H., Gram Altın Kıymetli Madenler Rafineri Sanayi ve Ticaret A.Ş. çalışanı Bülent H., aynı şirketin müdürü Erman D., Yalçıntaş Kıymetli Madenler Ticaret Ltd. Şti. çalışanı İbrahim S., Kuyumcukent Enerji Üretim ve İşletme A.Ş. Müdürü Mehmet Bora T. ve İstanbul Gümüş Rafinerisi A.Ş. İşletme Müdürü Cenk K.’nin de gözaltına alındığı öğrenildi.

Şüphelilerin belirli bir organizasyon dahilinde, sistemli bir şekilde devletin sunduğu yüzde 3 desteği haksız yere kullandıkları kaydedildi.