Kapalıçarşı merkezli 4. kara para aklama operasyonu: 76 gözaltı

Yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin Kapalıçarşı’daki döviz büroları üzerinden aklandığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda 10 ilde 76 şüpheli gözaltına alındı.

11 Kasım 2025 Salı - 12:11

Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında 8 yeni gözaltı: Rüşvet ve kara para aklama suçlaması

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen ve görevden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in de tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında, "rüşvet" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla 8 şüpheli daha gözaltına alındı.

05 Kasım 2025 Çarşamba - 10:04

MASAK'a yeni yetkiler geliyor: Anlık takip ve hesap dondurma dönemi başlıyor

Uluslararası standartlara uyum ve kara para aklamayla daha etkin mücadele amacıyla, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), anlık hesap izleme ve hesap dondurma gibi kritik yetkilere sahip olacak.

25 Eylül 2025 Perşembe - 10:57

Faladdin'in kurucusuna 'kara para aklamadan 7 yıl hapis talebi

"Faladdin" ve "Binnaz" gibi popüler fal uygulamalarının kurucusu Sertaç Taşdelen hakkında, bilişim sistemleri üzerinden suç geliri elde ettiği ve bu paraları yurt dışına çıkardığı iddiasıyla iddianame düzenlendi.

24 Eylül 2025 Çarşamba - 10:42

Sanal bahis bayilerine "uyum görevlisi" zorunluluğu getirildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, suç gelirleriyle mücadele kapsamında, şans ve bahis oyunu faaliyetlerini elektronik ortamda yürüten bayilere "uyum görevlisi" atama zorunluluğu getirdi.

22 Ağustos 2025 Cuma - 10:46

Vatikan’a banka transferlerinde manipülasyon suçlaması

Vatikan’ın eski denetçisi Libero Milone, şehir devletinin maaş ajansı APSA’nın banka transferlerinde alıcı ve IBAN bilgilerini değiştirebildiğini ve bu durumun “kara para aklama için iskelet anahtar” işlevi gördüğünü öne sürdü.

11 Ağustos 2025 Pazartesi - 15:37

Polatların kara para aklama davasının duruşması 12 Kasım'a ertelendi

Kara para aklama ve yasa dışı bahis suçlamalarıyla yargılanan Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanıklı davada ara karar çıktı. Davada yer alan şirketler üzerindeki kayyum kararı kaldırılırken, duruşma ise 12 Kasım'a ertelendi.

09 Temmuz 2025 Çarşamba - 15:01