Marka Yatırım Holding yöneticisi Mine Tozlu Biçer'e kara para aklama operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında, Marka Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Biçer ve beraberindeki dört kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

15 Mart 2026 Pazar - 13:04

İstanbul merkezli yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında, beş ilde eş zamanlı dev bir operasyon düzenlendi.

20 Şubat 2026 Cuma - 09:43

İstanbul merkezli yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonu

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, bir spor kulübünün eski yöneticilerinin yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde ettikleri suç gelirlerini spor kulüpleri üzerinden akladıkları tespit edilmiştir.

17 Şubat 2026 Salı - 08:38

Ukrayna eski enerji bakanı kara para suçlamasıyla gözaltında

Eski Ukrayna Enerji Bakanı Herman Haluşçenko, Energoatom çevresindeki yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı. NABU ve SAPO, “Midas” dosyasında suç örgütü, kara para aklama ve milyonlarca euroluk rüşvet iddialarını araştırıyor.

16 Şubat 2026 Pazartesi - 16:57

Papel Elektronik Para'ya operasyon: Şirkete kayyum atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papel Elektronik Para'ya “Kara Para Aklama” suçundan operasyon başlattı. 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, şirkete kayyum atandı.

23 Ocak 2026 Cuma - 08:52

Kara Kuvvetleri'nde ihale yolsuzluğu operasyonu: 5 kişi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait nakliye ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan 21 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

14 Ocak 2026 Çarşamba - 21:14

Eski Gürcistan Başbakanı Garibaşvili’ye 5 yıl hapis cezası

Gürcistan’ın eski başbakanı Irakli Garibaşvili, kara para aklama suçunu kabul etmesiyle 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

12 Ocak 2026 Pazartesi - 20:00

Kapalıçarşı merkezli 4. kara para aklama operasyonu: 76 gözaltı

Yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin Kapalıçarşı’daki döviz büroları üzerinden aklandığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda 10 ilde 76 şüpheli gözaltına alındı.

11 Kasım 2025 Salı - 12:11

Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında 8 yeni gözaltı: Rüşvet ve kara para aklama suçlaması

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen ve görevden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in de tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında, "rüşvet" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla 8 şüpheli daha gözaltına alındı.

05 Kasım 2025 Çarşamba - 10:04

MASAK'a yeni yetkiler geliyor: Anlık takip ve hesap dondurma dönemi başlıyor

Uluslararası standartlara uyum ve kara para aklamayla daha etkin mücadele amacıyla, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), anlık hesap izleme ve hesap dondurma gibi kritik yetkilere sahip olacak.

25 Eylül 2025 Perşembe - 10:57

Faladdin'in kurucusuna 'kara para aklamadan 7 yıl hapis talebi

"Faladdin" ve "Binnaz" gibi popüler fal uygulamalarının kurucusu Sertaç Taşdelen hakkında, bilişim sistemleri üzerinden suç geliri elde ettiği ve bu paraları yurt dışına çıkardığı iddiasıyla iddianame düzenlendi.

24 Eylül 2025 Çarşamba - 10:42

Sanal bahis bayilerine "uyum görevlisi" zorunluluğu getirildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, suç gelirleriyle mücadele kapsamında, şans ve bahis oyunu faaliyetlerini elektronik ortamda yürüten bayilere "uyum görevlisi" atama zorunluluğu getirdi.

22 Ağustos 2025 Cuma - 10:46

Vatikan’a banka transferlerinde manipülasyon suçlaması

Vatikan’ın eski denetçisi Libero Milone, şehir devletinin maaş ajansı APSA’nın banka transferlerinde alıcı ve IBAN bilgilerini değiştirebildiğini ve bu durumun “kara para aklama için iskelet anahtar” işlevi gördüğünü öne sürdü.

11 Ağustos 2025 Pazartesi - 15:37

Polatların kara para aklama davasının duruşması 12 Kasım'a ertelendi

Kara para aklama ve yasa dışı bahis suçlamalarıyla yargılanan Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanıklı davada ara karar çıktı. Davada yer alan şirketler üzerindeki kayyum kararı kaldırılırken, duruşma ise 12 Kasım'a ertelendi.

09 Temmuz 2025 Çarşamba - 15:01