Kapalıçarşı merkezli 4. kara para aklama operasyonu: 76 gözaltı

• Yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve nitelikli dolandırıcılıktan elde edilen suç gelirlerinin Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz istasyonları üzerinden aklandığı iddia ediliyor.
• Soruşturma kapsamında yapılan dördüncü operasyonda, İstanbul merkezli 10 ilde 76 şüpheli gözaltına alındı.
• MASAK raporu doğrultusunda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 335 milyon lira değerinde 31 araç ve 74 taşınmaza el konuldu.
• Suç gelirlerinin, Türkiye'de faaliyet gösteren e-para/ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden oluşturulan profesyonel bir aklama sistemiyle yasal görünüm kazandırıldığı tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve farklı nitelikli dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen suç gelirlerinin Kapalıçarşı'daki döviz istasyonları üzerinden aklandığı iddiasıyla dördüncü operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 10 ilde gerçekleştirilen operasyonda, aralarında paravan şirket yetkilileri ve Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz istasyonları çalışanlarının da bulunduğu 76 şüpheli gözaltına alındı.

Para aklama sistemi deşifre edildi

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) raporları ve bilirkişi incelemeleriyle, yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve başkaca nitelikli dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen gelirlerin gerçek kişiler ve paravan şirketler kullanılarak aklandığı tespit edildi.

Raporda, paravan şirketler üzerinden ve gerçek kişilerin açtığı hesaplar aracılığıyla kurulan bir organizasyonun olduğu kaydedildi. Bu sistemin, suçtan elde edilen değerleri kaynağından uzaklaştırıp çeşitli işlemlere tabi tutmak suretiyle yasal görünüm kazandırmak amacıyla e-para/ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden oluşturulan profesyonel bir aklama sistemi olduğu değerlendiriliyor.

Gözaltına alınanlar arasında döviz büroları ve yazılım şirketi yetkilileri var

Gerçekleştirilen dördüncü operasyonda, suç gelirlerinin aklanmasına aracılık etmek üzere kurulan paravan şirketlerin yetkilileri gözaltına alındı. Ayrıca, Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz istasyonları ile sırf suç gelirlerinin dönüşümünü sağlamak maksadıyla kurulduğu kanaati oluşan Hotto Yazılım Ticaret AŞ ve Coinvest Liz Bilişim AŞ yetkilileri de yakalanan 76 şüphelinin içerisinde yer aldı.

Başsavcılık, yürütülen soruşturmanın, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve yatırım vaadiyle dolandırıcılık suçlarıyla mücadele kapsamında dördüncü operasyonla da çok yönlü ve kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti. MASAK raporu doğrultusunda el konulan mal varlıklarının değerinin 335 milyon lirayı bulduğu açıklandı.