İstanbul merkezli yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonu

• MASAK ve Merkez Bankası raporlarıyla, yasa dışı bahisten elde edilen milyonlarca liranın finansal sisteme nasıl sokulduğu deşifre edildi.
• İşlem açıklamalarında yasa dışı kelimelerin geçmesine rağmen ve genel müdür talimatıyla bahis çetelerine özel binlerce hesap açıldığı saptandı.
• Operasyon kapsamında İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı.
• Mahkeme kararıyla, kara para aklama trafiğinin merkezindeki Klon Ödeme Kuruluşu ve PBM Tech Bilişim şirketlerine TMSF kayyım olarak atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında, beş ilde eş zamanlı dev bir operasyon düzenlendi. Yasal bir ödeme kuruluşu görünümünde olan şirketlerin suç şebekelerine finansal altyapı sağladığı tespit edilerek, on dokuz şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Yasal kılıf altında yasa dışı bahis altyapısı kuruldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik kapsamlı bir soruşturma başlattı. Bu önemli soruşturma çerçevesinde, 7258 sayılı kanuna muhalefet, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma iddiaları titizlikle mercek altına alındı.

MASAK ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) uzmanları tarafından gerçekleştirilen detaylı incelemeler, Klon Ödeme Kuruluşu'nun karanlık faaliyetlerini gözler önüne serdi. Kurumun yasal bir ödeme hizmeti sağlayıcısı maskesi arkasına saklanarak, yasa dışı bahis çetelerine kritik bir finansal altyapı sunduğu kuvvetli suç şüphesiyle belgelendi.

Elde edilen bu devasa suç gelirlerinin, karmaşık para transferi döngüleri ve paravan şirketler aracılığıyla aklanarak yasal finansal sisteme dahil edildiği gün yüzüne çıktı. TCMB denetim raporları, söz konusu ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis sitelerine sanal POS hizmeti sağladığını kesin kanıtlarla ortaya koydu.

İşlem açıklamalarında kumar ve bahis ifadeleri dikkat çekti

Veri tabanı incelemelerinde, işlemlerin kaynağını gösteren adres alanlarında yasa dışı bahis sitelerinin isimlerinin açıkça yazılı olduğu saptandı. Tüm bu şeffaf kanıtlara rağmen, ödeme kuruluşunun yasa dışı işlemleri bilerek ve isteyerek sürdürmeye devam ettiği rapora yansıdı.

Gerçekleştirilen derinlemesine mali analizler, kuruluş hesapları üzerinden kısa sürede çok sayıda farklı hesaptan yoğun para akışı sağlandığını gösterdi. Genellikle düşük tutarlı ancak sayıca çok fazla olan bu para transferlerinin büyük bir kısmının, 00:00 ile 06:00 saatleri arasında yapıldığı anlaşıldı.

Dar tarih aralıklarında olağandışı yüksek hacimli para giriş ve çıkışlarının yaşanması, sistemdeki kara para aklama trafiğinin boyutunu ortaya çıkardı. Aynı gün içinde açılan çok sayıda vadesiz hesaptan, açılış gününde hayatın olağan akışına tamamen aykırı düzeyde devasa transferler gerçekleştirildiği belirlendi.

Şüpheli işlemlerin açıklamalarında yer alan "bahis", "bet", "casino", "kumar" ve "slot" gibi ibareler, yasa dışı işlemlerin engellenmesine yönelik hiçbir denetim mekanizması bulunmadığını kanıtladı. Yasa dışı bahis oynatan kişilere tahsis edilen bu özel hesapların, bizzat şirketin genel müdürünün talimatıyla açılması soruşturmanın en çarpıcı detayı oldu.

Suç gelirleri iştirak şirketi üzerinden şahsi hesaplara aktarıldı

Toplanan tüm hukuki delillerin ışığında, kurumun yasa dışı bahis faaliyetleri ve bu paraların sisteme sokulması amacıyla özel olarak kullanıldığı netleşti. MASAK raporları, toplanan suç gelirlerinin hızlı bir şekilde şirketin yüzde 90 oranında iştiraki olan PBM Tech Bilişim hesaplarına aktarıldığını belgeledi.

PBM Tech Bilişim'e geçen bu kirli paraların, çok kısa süreler içerisinde soruşturma dosyasındaki şüphelilerin şahsi banka hesaplarına dağıtıldığı saptandı. Kara para aklama zincirinin son halkası olarak, söz konusu şüphelilerin şahsi hesaplarından nakit olarak yüklü miktarda para çıkışı yapıldığı tespit edildi.

Beş ilde eş zamanlı operasyon ve kayyım kararı

Tüm bu somut tespitlerin ardından harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Şubat 2026 tarihinde operasyon için düğmeye bastı. İstanbul merkezli başlatılan dev operasyon kapsamında Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum illerinde toplam 19 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı arama, el koyma ve yakalama işlemleri icra edildi.

Belirlenen adreslerdeki baskınların ardından, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği sürecin hukuki yönetimi için kritik bir karar aldı. Bu yargı kararıyla birlikte, kara para aklama soruşturmasının odağındaki Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve PBM Tech Bilişim A.Ş.'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı.