JPMorgan ve HSBC Wagner'in para transferi için kullanıldı

JPMorgan Chase ve HSBC'nin farkında olmadan yaptırımlardan etkilenen Wagner ve Yevgeny Prigozhin tarafından kontrol edilen Afrika'daki şirketler için aracılık yaptığı ortaya çıktı.

Financial Times'ın Washington merkezli bir düşünce kuruluşu olan Center for Advanced Defense Studies (C4ADS) tarafından sızdırılan belgelere dayandırdığı haberinde, 2017 yılında Prigozhin tarafından kontrol edilen Sudanlı bir şirketin Çin'den büyük batılı bankalar aracılığıyla endüstriyel ekipman satın aldığını gösteriyor.

Sızan belgeler Prigozhin'in batılı finans kurumlarının ödeme sistemleri üzerinden ulusötesi bir suç imparatorluğu kurmayı nasıl başardığını gösteriyor.

Faturalardan birinde, Ağustos 2017'de Wagner'in paravanı olan Sudanlı madencilik şirketi Meroe Gold'un, New York'taki aracı banka JPMorgan Chase aracılığıyla yerel bir banka hesabından Çin'deki bir satıcıya ödeme gönderdiği görülüyor.

Ödemelerin yapıldığı 2017’de Wagner’in paravan şirketi Meroe Gold ABD yaptırımları listesinde değildi. Şirket daha sonra 2018'de "Prigozhin'e ait olduğu veya onun tarafından kontrol edildiği" ve "Sudan'ın doğal kaynaklarını kişisel çıkarı için sömürmesine" yardımcı olduğu gerekçesiyle ABD yaptırımlarına tabi tutuldu.

C4ADS, Wagner'in Sudan ve Orta Afrika Cumhuriyeti gibi ülkelerdeki büyümesinin "yasal ve yasadışı sistemler arasında bir bağlantı" işlevi gördüğünü söyledi.

C4ADS yetkilileri "Uluslararası olarak yaptırım uygulanan Wagner, doğal kaynakların sömürüsünü kolaylaştırmak için, tedarikleri taşımak ve gelir elde etmek için finansal hizmetler ve ulaşım ağlarından oluşan bir ağa bel bağladı" diye ekledi.

Prigozhin'in batılı finans şirketleri üzerinden Çinli şirketlere yaptığı ödemeler ile Wagner için başta Sudan olmak üzere Afrika'da doğal kaynakları sömürdüğü ve askeri şirkete gelir kazandırdığı düşünülüyor.