- Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) 11 Eylül 2023 tarihli raporunda, suç gelirlerini aklamak amacıyla kurulduğu iddia edilen 241 paravan şirketin hesaplarından milyonlarca liralık çıkış yapıldığı öne sürüldü.
- Yasal ödeme kuruluşlarındaki Sanal POS'ların finansal köprü olarak kullanıldığı, yalnızca PARAM sistemi üzerinden 156 gerçek kişiye 5.7 milyar TL aktarıldığının tespit edildiği iddia edildi.
- Soruşturma kapsamında ifadelerine başvurulan şahısların, maddi menfaat karşılığında hesaplarını kiraladıkları veya adlarına şirket açılmasına izin verdikleri beyan edildi.
Yatırım danışmanlığı adı altında faaliyet gösteren yapıya yönelik MASAK tarafından 11 Eylül 2023 tarihli bir rapor hazırlandı. Raporda, söz konusu organizasyonun suç gelirlerini aklamak amacıyla tam 241 paravan şirket kurduğu ileri sürüldü. Bu şirketlerin birçoğunun resmi adreslerinin aynı olduğu, resmiyette herhangi bir mal alışı bulunmayan şirketlerin banka hesaplarından milyonlarca liralık para çıkışları gerçekleştirildiği iddia edildi. Soruşturmada, toplamda 14.2 milyar liralık bir tutarın bu yöntemlerle transfer edildiği öne sürüldü.
Yürütülen soruşturmada, söz konusu yapının finansal transferlerinde yasal ödeme kuruluşlarında bulunan Sanal POS'ları kullandığı iddia edildi. Soruşturma birimlerince hazırlanan evraklara göre, sadece PARAM sistemi üzerinden 156 gerçek kişiye toplamda 5.7 milyar TL tutarında para aktarımı gerçekleştirildiği öne sürüldü.
Soruşturma dosyasında yer alan ifadelere göre, üniversite öğrencisi olduğu dönemde barista olarak çalışan Alperen isimli şahsın, 3 bin TL karşılığında banka hesaplarını kiraladığı belirtildi. İfadesinde, hesaplarını devrettikten sonraki süreçte tehdit edildiğini ileri süren Alperen, İstanbul'daki bir banka şubesinden nakit olarak 600 bir lira çekmeye ve bu parayı örgüt üyelerine teslim etmeye zorlandığını iddia etti.
Bir hastanede temizlik personeli olarak görev yapan Ali Aslan'ın emniyetteki ifadesinde, bir mahalle arkadaşının "sicilin temiz, yardım et" şeklindeki beyanına güvenerek adına şirket açılmasına onay verdiği kaydedildi. Ali Aslan, kendi adına kurulan bu firma üzerinden 35 milyon liralık Sanal POS işlemi gerçekleştirildiğini ancak durumdan emniyetteki sorgusu sırasında haberdar olduğunu ileri sürdü.
