5 ilde mali müşavir şebekesine operasyon! 43 kişi gözaltında

• İstanbul merkezli operasyon kapsamında 5 farklı ilde eş zamanlı baskınlar düzenlenerek 43 şüpheli gözaltına alındı.
• 2020-2021 yılları arasında 6,9 milyar liralık hayali ticaret üzerinden sahte fatura düzenlendiği tespit edildi.
• Söz konusu usulsüz işlemler neticesinde kamunun en az 69,5 milyon lira vergi kaybına ve zarara uğratıldığı belirlendi.
• Operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir ve 6 örgüt yöneticisi bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Bürosu’nun koordinasyonunda yürütülen geniş kapsamlı vergi kaçakçılığı ve kara para aklama soruşturması yeni bir safhaya taşındı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, titizlikle yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basarak İstanbul merkezli 5 ilde operasyon gerçekleştirdi.

Baskınlarda, organize bir şekilde hareket ederek suç işlediği öne sürülen 43 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Hayali ticaretle kamuda büyük vurgun

Soruşturma dosyasına giren incelemelere göre, şebekenin 2020 ve 2021 yılları arasındaki faaliyetleri mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde, hiçbir reel karşılığı olmayan 6,9 milyar liralık devasa bir hayali ticaret hacmi oluşturulduğu saptandı. Bu sanal ticaret üzerinden düzenlenen sahte faturalar aracılığıyla devletin en az 69,5 milyon lira zarara uğratıldığı resmi kayıtlara geçti.

Şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu

Operasyonun hedefinde sadece sokaktaki isimler değil, finansal süreçleri yöneten profesyoneller de yer aldı. Hakkında gözaltı ve arama kararı verilen 43 kişilik listede 1 yeminli mali müşavir ve 25 mali müşavirin yanı sıra 6 örgüt yöneticisi bulunuyor.

Ayrıca, suç tarihleri itibarıyla Demir Grup Şirketleri, Cavitech Denizcilik A.Ş. ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş.’nin yönetici ve ortakları da soruşturmaya dahil edildi. Adli makamlar, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin korunması amacıyla şüphelilere ait tüm mal varlıklarına el konulmasına karar verdi.

“Gözaltı, arama ve malvarlığı değerlerine el koyma…”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şu açıklamayı yaptı:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Büromuzca yürütülen 2025/243586 soruşturma numaralı dosya kapsamında yapılan araştırmalar neticesinde;

Belirli bir organizasyon dâhilinde ve sistematik şekilde hareket eden, genel olarak mali müşavirlerden oluşan şüphelilerin, kurdukları şirketler üzerinden gerçekte var olmayan ticari ilişkilere (hayali ticaret) dayanarak 2020-2021 yıllarında ilk tespitlere göre 6.971.991.447,98 TL (KDV dâhil) tutarında sahte fatura düzenledikleri; komisyon karşılığında mali müşavirler veya şirket yöneticileri aracılığıyla bağlantı sağladıkları şirketlere sahte fatura temin ettikleri ve bu sahte faturaların şirketler tarafından kullanılarak yasal defterlere kaydedilmesi suretiyle kurumlar vergisi beyannamelerinde gider gösterildiği, haksız şekilde KDV iadesi almak suretiyle Devleti doğrudan zarara uğrattıkları (yalnızca 2020-2021 yılları itibarıyla tespit edilen şirketler özelinde yaklaşık 69.552.840,92 TL) tespit edilmiştir.

Ayrıca elde edilen suç gelirlerinin ve kaynağı belirsiz paraların, sahte faturalar üzerinden ticari faaliyet süsü verilerek belirli bir döngü ve zincir şeklinde yeniden şirketlere veya şahıslara aktarıldığı, bu şekilde ekonomik sisteme dâhil edilerek meşruluk kazandırılmaya çalışıldığı belirlenmiştir.

Örgütsel faaliyet çerçevesinde hareket ettiği tespit edilen 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir, 6 örgüt yöneticisi ile suça konu sahte faturaları kullanarak kamu zararına sebep oldukları tespit edilen Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik A.Ş. ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş.’nin suç tarihi itibarıyla tespit edilen yönetici ve ortakları olan 11 şüphelinin de dâhil olduğu toplam 43 şüpheli hakkında, 19.12.2025 tarihinde gözaltı, arama ve malvarlığı değerlerine el koyma adli işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Vergi suçlarıyla mücadele ve kamu zararının önlenmesi amacıyla soruşturmaya titizlikle devam olunmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.