- Diyarbakır'da 8 farklı yasa dışı bahis ve sanal kumar sitesi üzerinden yürütülen para trafiği deşifre edildi.
- Şüphelilerin banka ve kripto para hesaplarında tam 6 milyar 942 milyon 515 bin 130 liralık işlem hacmi saptandı.
- Gözaltına alınan ve adli makamlara sevk edilen 24 şüphelinin tamamı tutuklandı.
Siber suçlarla mücadele ve mali takip birimleri, sanal kumar siteleri üzerinden yürütülen devasa bir kayıt dışı para trafiğini ortaya çıkardı.
Dijital teknik takip sonucunda, illegal yollardan elde edilen milyarlarca liranın izini kaybettirmek için kripto varlıkların kullanıldığı belirlendi.
Emniyet kaynaklarından alınan bilgilere göre operasyon, mali ve siber suçlarla mücadele birimlerinin ortak çalışmasıyla yürütüldü.
- Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı
- Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK)
- Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi
Sanal kumar şebekesinin para nakil yöntemi nasıl işliyordu?
Siber ve mali uzmanların yaptığı incelemeler, şebekenin elde ettiği suç gelirlerini yurt dışına çıkarma yöntemini deşifre etti.
Şüphelilerin izlediği yöntemler şöyle sıralandı:
- 8 farklı internet sitesi üzerinden elde edilen yasa dışı bahis ve sanal kumar paralarının nakline aracılık edildi.
- Toplanan suç gelirleri, takibi zorlaştırmak amacıyla hızlıca kripto varlıklara dönüştürüldü.
- Kripto varlığa çevrilen fonlar, sistemli bir şekilde yurt dışına transfer edildi.
Şüphelilerin banka ve kripto para hesaplarını inceleyen ekipler, toplam işlem hacminin 6 milyar 942 milyon 515 bin 130 lira olduğunu saptadı.
Eş zamanlı operasyonla yakalanan ve emniyetteki işlemleri tamamlanarak adli makamlara sevk edilen 24 şüpheli tutuklandı.
