- Yasa dışı bahis ve karapara aklama kapsamında NEF İnşaat’a yönelik para transferleri belirlendi.
- Veysel Şahin’le bağlantılı isimler üzerinden yapılan şüpheli para hareketleri MASAK raporuna girdi.
- Geliri ve SGK kaydı olmayan bir kişi aracılığıyla şirketlere para aktarıldığı saptandı.
MASAK tarafından yapılan incelemelerde, Galatasaray eski yöneticisi Erden Timur’un sahibi olduğu NEF İnşaat’ın, karapara aklama yöntemi olarak bilinen gayrimenkul alım-satımında kullanıldığı tespit edildi. Raporda, bahis ve yasa dışı kumar şüphelisi 93 kişinin şirkete para transferi yaptığı bilgisi yer aldı.
NEF İnşaat’a yöneltilen suçlamalar
İnceleme kapsamında, “bir spor müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla bir başkasına kazanç veya sair menfaat temin etmek ya da bunu vadetmek”, “yasa dışı bahis oynamak” ve “yasa dışı suç gelirlerini aklamak” suçlarının dosyada yer aldığı belirtildi. MASAK raporlarında, NEF İnşaat’ın bahis gelirlerinin sisteme sokulmasında kullanıldığına dair tespitler bulundu.
Bahis baronuyla bağlantılı şüpheli para hareketleri
MASAK incelemelerine göre, bahis baronu Veysel Şahin ile Eyüp Ur isimli kişi arasında şüpheli para hareketleri tespit edildi. Herhangi bir geliri olmayan ve SGK kaydı bulunmayan Ur’un, Veysel Şahin adına hareket ederek Şahin’le ilişkili kişi ve şirketlere para transferleri yaptığı belirlendi.
Şüpheli transferlerin adreslerinden biri NEF İnşaat oldu
Raporda, Eyüp Ur aracılığıyla yapılan para transferlerinin ulaştığı şirketlerden birinin NEF İnşaat olduğu vurgulandı. Bu para hareketlerinin, yasa dışı bahis gelirlerinin gayrimenkul alım-satımı yoluyla aklanmasına yönelik bir yöntem kapsamında değerlendirildiği kaydedildi.
