- Kendisini "yaptırım karşıtı" olarak tanımlayan İranlı Babak Zanjani'nin kurduğu ağ üzerinden 2 yılda 850 milyon dolarlık işlem yapıldı.
- İç denetimlerdeki uyarılara rağmen yaptırımları delen şüpheli hesaplar kapatılmadı ve para akışı bu aya kadar devam etti.
- Terörizm finansmanı uzmanlarına göre, taşınan fonların en az 425 milyon doları doğrudan İran ordusuna aktarıldı.
- Geçtiğimiz yıl İran Merkez Bankası'nın da Binance hesaplarına 107 milyon dolarlık kripto para transferi yaptığı tespit edildi.
İran'ın ABD ile olası bir çatışmaya hazırlandığı dönemde, askeri güçlerine para akışını sürdürmek için gizli bir ödeme ağı kurduğu ortaya çıktı.
The Wall Street Journal'ın ulaştığı belgelere göre, bu devasa finansman ağının merkezinde dünyanın en büyük kripto para borsası Binance yer alıyor.
Kendisini "yaptırım karşıtı" bir operatör olarak tanımlayan İranlı Babak Zanjani tarafından yönetilen ağ, büyük bir para trafiğine sahne oldu.
Binance'in iç uyum raporlarına göre sadece tek bir işlem hesabı üzerinden iki yılda 850 milyon dolarlık işlem gerçekleştirildi.
İç uyarılara rağmen hesaplar açık kaldı
WSJ’nin haberine göre Zanjani'nin kız kardeşi, romantik partneri ve şirketinin bir yöneticisi de dahil olmak üzere müttefikleri, hepsi aynı cihazlardan erişilen ek hesaplar yönetti.
Binance müfettişleri bu şüpheli modeli, grubun ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını deldiğinin kanıtı olarak raporladı.
Ancak kurum içindeki çok sayıda kırmızı alarm uyarısına rağmen ana hesap en az 15 ay boyunca faaliyet göstermeye devam etti. Raporlara göre bu hesaplar ocak ayı itibarıyla hâlâ açıktı.
Devrim Muhafızları'na can suyu
Binance üzerinden akan bu fonlar, mevcut ABD-İran savaşından önceki iki yıl içinde İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nu finanse eden milyarlarca dolarlık işlemlerin bir parçasını oluşturuyor.
Devrim Muhafızları'nın, Orta Doğu'da Hamas, Hizbullah ve Yemen'deki Husiler de dahil olmak üzere rejim destekli güçleri finanse ettiği biliniyor.
Uluslararası emniyet yetkilileri, bu ay bile Binance hesaplarından rejimle bağlantılı İranlı kuruluşlara para akışının sürdüğünü ve bu işlemleri takip etmeye devam ettiklerini açıkladı.
Binance iddialara yanıt vermedi
Binance yönetimi, taşınan miktarlar da dahil olmak üzere işlemlerle ilgili özel soruları yanıtlamayı reddetti.
Ancak bir şirket sözcüsü, platformdaki yasadışı faaliyetlere karşı "sıfır tolerans" gösterdiklerini savundu.
Sözcü, 2024'ten bu yana sınıfının en iyisi bir uyum programı oluşturarak yaptırımlı kuruluşlara maruz kalma riskini sıfıra indirdiklerini belirtti.
Şirketin kurucusu Changpeng Zhao, 2023'te kara para aklamayı önleme ihlalini kabul edip 4 ay hapis yattıktan sonra ekim ayında ABD Başkanı Donald Trump tarafından affedilmişti.
Merkez Bankası da borsayı kullandı
Terörizm finansmanı uzmanları, Zanjani gibi işlem hesaplarının amacı göz önüne alındığında, Binance üzerinden yaklaşık 425 milyon doların doğrudan İran ordusunu finanse etmek için taşındığını tahmin ediyor.
Bunun yanı sıra blockchain analizlerine göre, İran Merkez Bankası da geçen yıl bir dizi işlemle Binance hesaplarına 107 milyon dolarlık kripto para aktardı.
Yabancı bir emniyet teşkilatının derlediği veriler, 2024 ve 2025 yıllarında Binance ile İranlı terör finansörleri ve yaptırımlı kuruluşlar arasında 260 milyon dolarlık doğrudan işlem yapıldığını kaydetti.
Ayrıca 2023 yılında, Binance dışındaki bilinmeyen bir dijital cüzdanın borsadan 218 milyon doları doğrudan bir İran devlet finansman ağına gönderdiği de ortaya çıktı.
