Rüşvet villaları ve 92 milyon TL MASAK raporunda

• MASAK raporu, yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu ve yakınlarına ilişkin yeni detaylar içeriyor.
• Raporda, rüşvetle elde edildiği iddia edilen 25 taşınmaz ve 92 milyon TL'lik şüpheli para hareketleri tespit edildi.
• "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçunun sistematik biçimde işlendiği belirtildi.
• Raporda, paravan şirketler, gizli sahiplikler ve yurt dışı para transferleri gibi yöntemler ele alındı.

MASAK tarafından hazırlanan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'na gönderilen raporda, eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu iddia edilen yolsuzluk sisteminin net bir şekilde gözler önüne serildiği belirtiliyor. Raporda, villalardan ofislere, yurt dışı para transferlerinden kamu ihalelerine kadar karmaşık bir kara para aklama zinciri olduğu vurgulandı.

Raporda, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçunun, 7 ayrı eylem üzerinden sistematik biçimde işlendiği" tespiti yer aldı. Bu tespit, aklama faaliyetlerinin organize bir şekilde yürütüldüğüne işaret ediyor.

İşte o kara para aklama sistemi

MASAK raporuna göre, Sarıyer'de bulunan 2 villanın, görünüşte bir şirket üzerinden satın alınmış gibi gösterilse de gerçekte İmamoğlu ile bağlantılı isimler adına alındığı tespit edildi. Satış işleminin Ali Nuhoğlu tarafından faturalandırıldığı, ancak bedelin perde arkasından Tuncay Yılmaz tarafından ödendiği belirtildi. Villaların üçüncü şahıslar adına tescil edilerek fiili sahipliğin gizlendiği iddia edildi.

Satış zincirinde 21 milyonluk kayıp var

Raporda ayrıca, 21 milyon 330 bin TL'lik nakit hareketliliğe dikkat çekildi. Şüphelilerin finansal izlerini gizlemek amacıyla paravan isimler kullandığı ve tapuda görünen isimler ile gerçek kullanıcılar arasındaki uyumsuzluğun, aklama faaliyetinin organize biçimde yürütüldüğüne işaret ettiği belirtildi.

Marina Projesi'nde dikkat çeken para hareketi

Beylikdüzü Marina'daki bir konut alımı sırasında yaşanan 7 milyon TL'lik fonun Tuncay Yılmaz'a ait şirketler aracılığıyla yönlendirildiği, ancak faturalı alım ile gerçek kullanıcı arasında bağ kurulamadığı MASAK tarafından tespit edildi. Bu durum, para hareketinin şüpheli olduğuna dair önemli bir bulgu olarak raporda yer aldı.

Adem Soytekin tarafından İstanbul'da alınan 14 ofisin ödemesi de şüpheli bulundu. MASAK'a göre bu taşınmazların kamuya açık hiçbir finansal kayıtla örtüşmemesi, kara para aklama şüphesini daha da pekiştirdi.

Hasan İmamoğlu üzerinden mal aktarımı

Raporda, Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu üzerine geçirilen 4 konutun parasının üçüncü bir kişi tarafından ödendiği belirtildi. MASAK, fiili kullanıcı ile ödeme yapan kişi arasında hiçbir organik bağ kurulamadığını ifade ederek, bu işlemlerin mal aktarımı amaçlı olabileceği şüphesini dile getirdi.

35 milyonluk şüpheli işlem

Ayrıca, 35 milyon 220 bin 151 TL'lik nakit hareketinin kamu kaynaklarıyla ilişkili olabileceği şüphesiyle ayrı bir başlıkta incelendiği belirtildi. Bu meblağın Tuncay Yılmaz kontrolündeki şirketlerden yönlendirildiği ve devlet ihaleleriyle muhtemel bağlantıların incelenmesi gerektiği raporda önerildi.

Yurt dışından gönderilen açıklamasız 29 milyon TL

Raporda, yurt dışından Mehmet Selim İmamoğlu'na gönderilen 637 bin 106 Euro'luk (yaklaşık 29 milyon TL) para transferinin açıklamasız olduğu ve herhangi bir ticari karşılığı bulunmadığı vurgulandı. Bu durumun, aklama suçunun maddi unsurunu doğrudan oluşturduğu değerlendirildi.

MASAK raporuna göre tespit edilen toplam malvarlığı, 25 taşınmaz (villa, daire, ofis), 63 milyon 550 bin 151 TL nakit ve 637 bin 106 Euro (yaklaşık 29 milyon TL) olarak belirlendi. MASAK, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'un 17'nci maddesi uyarınca henüz el konulmamış varlıklar hakkında yeni tedbir kararı alınmasını önerdi. Ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 55 ve 60'ıncı maddeleri uyarınca müsadere taleplerinin yetkili ceza mahkemelerine iletilmesi gerektiği raporda not düşüldü.

En büyük malvarlığı soruşturması olabilir

181 sayfalık raporda vurgulanan hukuki karşılıklar da değerlendirildi. Tespit edilen eylemlerden paravan kişi kullanımı, sahte belge düzenleme, mülkiyetin gizlenmesi ve gelir-kaynak uyumsuzluğunun, kara para aklama suçunu gösterdiği belirtildi. Türk Ceza Kanunu'nun 282'nci maddesi açısından bakıldığında, suçun hem maddi hem manevi unsurlarının oluştuğu yönünde kuvvetli kanaat olduğu vurgulandı ve "Ayrıca örgütlü suç kapsamında değerlendirme ihtimali de göz ardı edilmemeli" denildi.

Raporu değerlendiren uzmanlar, "Bu rapor, bir belediye başkanının, yakın çevresinin, ticari ilişkilerinin ve kamusal süreçlerin nasıl örtülü yapılar içinde çalıştığını gözler önüne sermektedir. Hukuki sürecin seyrine göre, Türkiye siyasi tarihinin en ciddi malvarlığı soruşturmalarından biri yaşanabilir. MASAK'ın bu raporu, ilerleyen dönemde siyasetin ve yargının seyrini değiştirecek bir dönüm noktasıdır," değerlendirmesinde bulundu.