8 milyar liralık sahte forex ağına büyük darbe

• Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından bir yıl süren teknik takip sonucu 18 ilde yapılan eş zamanlı baskınlarda toplam 174 şüpheli tespit edildi.
• MASAK raporlarına göre örgütün kontrolündeki 117 banka hesabında yaklaşık 8 milyar liralık bir para trafiği olduğu belirlendi.
• "Servet Stratejileri" adı altında kurdukları sistemle vatandaşları ağlarına düşüren şebekenin, paraları soğuk cüzdanlara aktararak iz kaybettirdiği ortaya çıktı.
• Mağdurları paralarını çekerken "stopaj" bahanesiyle ikinci kez dolandıran ve kredi çektiren çetenin kullandığı sloganlar polis dinlemesine takıldı.

Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hareket eden Ankara Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği, Türkiye'nin en geniş kapsamlı siber dolandırıcılık operasyonlarından birine imza attı.

Bir yıl boyunca süren teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirilen ve "2025 Almanak Operasyonu" adı verilen çalışmada, 18 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyon kapsamında toplam 174 şüpheli belirlenirken, polis ekiplerinin operasyon anına ait görüntüleri, ele geçirilen çok sayıda dijital materyal ve sahte şirket evrakları soruşturma dosyasına delil olarak girdi.

"Servet stratejileri" ile yatırım tuzağı kurdular

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre suç örgütü, kurdukları internet siteleri ve mobil uygulamalar üzerinden vatandaşları "yüksek kazanç" vaadiyle tuzağa düşürdü. Şüphelilerin "Servet Stratejileri" adıyla oluşturdukları yapı üzerinden, sözde yurt dışı piyasalarda işlem yapıldığı izlenimi verildi. Özellikle kadın yatırım danışmanlarının kullanıldığı sistemde, ezberletilmiş diyaloglarla mağdurlar yönlendirildi. Örgütün, inandırıcılık sağlamak için mağdurlara zaman zaman küçük miktarlarda ödemeler yaparak sahte bir "kazanç" algısı yarattığı tespit edildi.

Stopaj yalanıyla mağdurları ikinci kez dolandırdılar

Dolandırıcılık şebekesinin mağduriyetleri katlayan yöntemleri de operasyonla açığa çıktı. Sisteme yatırdıkları paraları geri çekmek isteyen mağdurlar, bu kez de "vergi ve stopaj ücreti" bahanesiyle tekrar dolandırıldı. Örgüt üyelerinin, maddi imkânı kalmayan kişilere kredi çektirerek zararı daha da büyüttüğü belirlendi.

8 milyar liralık para trafiği masak raporunda

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu, vurgunun devasa boyutunu ortaya koydu. Örgüte ait 117 banka hesabında yaklaşık 8 milyar TL işlem hacmi bulunduğu saptandı. Toplanan paraların, üçüncü şahıslar üzerine kurdurulan paravan şirketler aracılığıyla farklı kişi ve hesaplara, oradan da kripto cüzdanlara ve soğuk cüzdanlara aktarıldığı tespit edildi. Banka ve ATM'lerdeki para çekme görüntüleri soruşturma dosyasına girerken, örgütün "hesapçı" olarak bilinen para yöneticileri bu görüntülerle deşifre edildi.

Çetenin sloganları polis dinlemelerine takıldı

Teknik takip sürecinde suç örgütü üyelerinin kendi aralarında ve mağdurlarla iletişimde kullandıkları sloganlar da kayıtlara geçti. Şebekenin "Zirve üstüne zirve", "Bakiye büyük olursa kazanç da büyük olur", "Tek tıkla kazan" ve "Para mühendisleri ile maksimum yatırım" gibi ifadelerle vatandaşları ikna ettiği belirlendi. Ayrıca "Size her gün 2 kat kazandıramayız ama ücretsiz danışmanlık verebiliriz" diyerek güven kazanmaya çalıştıkları görüldü.

Adliyeye sevk edilen 98 şüpheliden 84'ünün tutuklanmasıyla sonuçlanan operasyonun ardından emniyet yetkilileri, benzer forex ve yatırım dolandırıcılıklarına karşı mücadelenin süreceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.