Dağ Grup'a ikinci dalga operasyon

• İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dağ Grup çatısı altındaki 60 şüpheli hakkında "suç örgütü kurma, tefecilik ve kara para aklama" suçlamalarıyla gözaltı kararı çıkarıldı.
• Şüphelilerin, hayali POS cihazı işlemleriyle 47 milyar liranın üzerinde bir işlem hacmi yaratarak 1 milyar 300 milyon lira suç geliri elde ettiği tespit edildi.
• Operasyon neticesinde şüphelilere ait 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı, banka hesapları ve kripto para varlıklarına el konuldu.
• Aynı gruba geçtiğimiz temmuz ayında da bir operasyon düzenlenmiş, o dönemde 50 milyar liralık işlem hacmi ortaya çıkarılarak 62 kişi gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından bu sabah saatlerinde yeni bir operasyon için düğmeye basıldı.

Başsavcılık, Dağ Grup çatısı altında faaliyet gösteren 60 şüpheli için gözaltı kararı verdi. Şüphelilere yöneltilen suçlamalar arasında; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve 6493 sayılı kanuna muhalefet yer alıyor.

Ticari faaliyet gibi göstermeye çalıştılar

Dosya kapsamında yapılan incelemelerde, şüphelilerin yasa dışı yollarla temin ettikleri yabancı banka kartlarını kullanarak POS cihazları üzerinden hayali işlemler gerçekleştirdikleri belirlendi.

Bu yöntemle 47 milyar liranın üzerinde bir işlem hacmi oluşturan şüphelilerin, aldıkları komisyonlarla 1 milyar 300 milyon liranın üzerinde suç geliri elde ettiği saptandı.

Ayrıca, elde edilen bu paranın fatura düzenleme ve yasal defter kayıtları gibi yöntemlerle ticari faaliyet görüntüsü verilerek sisteme sokulmaya çalışıldığı anlaşıldı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ve belgeye el konuldu.

Taşınmaz ve araçlar ile hesaplara el konuldu

Operasyon kapsamında, suç örgütünün ekonomik gücünü kırmak amacıyla geniş çaplı bir el koyma işlemi gerçekleştirildi.

Suçtan elde edildiği değerlendirilen 255 taşınmaz, 60 araç, 24 farklı şirketteki ortaklık payları, tüm banka hesapları ve kripto para varlıklarına el konuldu.

Yapılan tespitlerde şüphelilerin, özellikle Libya başta olmak üzere bazı ülkelerle olan para transferlerini kurdukları farklı ödeme sistemleri üzerinden tekelleştirdikleri de ortaya çıkarıldı.

Temmuz ayında da operasyon yapılmıştı

Dağ Grup'a yönelik ilk operasyon geçtiğimiz temmuz ayında düzenlenmişti. O dönemde Fatih'te tekstil, kuyumculuk ve kargo gibi sektörler üzerinden POS cihazlarıyla tefecilik yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 62 kişi gözaltına alınmıştı.

MASAK ve BDDK tarafından yapılan incelemeler sonucunda, şirketlerin POS cihazları üzerinden ticari bir faaliyete dayanmayan yaklaşık 600 bin işlem gerçekleştirdiği ve bu yolla 50 milyar liralık bir işlem hacmine ulaşıldığı tespit edilmişti.

Temmuz ayındaki operasyon sonrası el konulan lüks araçlar, ziynet eşyaları ve nakit paralar emniyet yerleşkesinde sergilenmişti.