Halkbank'ın ABD'deki ceza davasında uzlaşma sağlandı: Para cezası ödenmeyecek

• Halkbank Yönetim Kurulu, ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile davanın uzlaşma yoluyla sonlandırılması için anlaşma imzalama kararı aldı.
• Anlaşma kapsamında banka suç kabulünde bulunmayacak ve herhangi bir adli veya idari para cezası ödemeyecek.
• ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), banka aleyhindeki idari süreçleri ve yaptırım dosyasını kapattı.
• ABD Adalet Bakanlığı, Türkiye'nin 7 Ekim sonrası süreçte ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması konusundaki diplomatik çabalarının uzlaşmada etkili olduğunu bildirdi.

Halkbank, ABD'de 2019'dan bu yana süren ceza davasının sonlandırılması için ABD Adalet Bakanlığı ile "Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması" (DPA) imzalanmasına karar verildiğini duyurdu. KAP'a yapılan açıklamada, bankanın herhangi bir cezai suç kabulü yapmayacağı ve idari ya da adli bir para cezası ödemeyeceği belirtildi. ABD makamları, Türkiye'nin son dönemdeki diplomatik çabalarının bu uzlaşmaya varılmasında önemli bir etken olduğunu vurguladı.

Dava düşürülüyor, idari süreçler kapatıldı

Halkbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, 15 Ekim 2019'da açılan ceza davasının uzlaşma ile bitirilmesi için resmi adımlar atıldı. Açıklamada, uzman bir kuruluş tarafından düzenlenecek uyum raporunun OFAC'a ve başsavcılığa teslim edilmesinin ardından, davanın düşürülmesi için ABD Güney New York Bölge Mahkemesi'ne ortak bir yazı sunulacağı belirtildi.

Mahkemenin onayıyla birlikte yaklaşık 9 yıldır devam eden hukuki sürecin tamamen sonlanacağı vurgulandı. Bununla beraber, OFAC'ın bankaya yönelik idari süreçleri başka bir işleme gerek kalmadan kapattığı da duyuruldu. Bu olumlu gelişmenin, bankanın uluslararası piyasalara erişimini, muhabir ağını ve yurt dışı kaynak temin olanaklarını genişleterek mali bünyesine katkı sağlaması öngörülüyor.

ABD'den "ulusal güvenlik ve dış politika" vurgusu

ABD Adalet Bakanlığı adına Savcı Jay Clayton tarafından New York Güney Bölge Mahkemesi Yargıcı Richard Berman'a bir dilekçe sunuldu. Sunulan bu belgede, davanın uzlaşmayla çözülmesinin ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika menfaatleriyle örtüştüğü ifade edildi.

Belgede, özellikle Türkiye'nin diplomatik arenadaki rolüne dikkat çekildi. Türkiye'nin 7 Ekim 2023'te başlayan süreçte ateşkesin sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılması yönündeki yardımlarının uzlaşmaya varılmasında önemli bir etken olduğu kaydedildi. Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığının da diplomatik çabaların bir uzantısı olarak bu mutabakatı desteklediği belirtildi.

Anlaşmanın şartları neler?

İmzalanan anlaşma kapsamında Halkbank bazı yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul etti. Banka, yaptırımlara uyum ve kara para aklamayı önleme politikalarını denetlemek üzere tarafsız bir uzman atayacak ve anlaşma süresince ABD finans sistemi üzerinden İran devleti veya kuruluşlarıyla işlem yapmayacak. Ek olarak, Reza Zarrab ile ilişkili varlıkların dondurulması veya iadesi hususunda Türk hukukunun izin verdiği sınırlar çerçevesinde ABD makamlarıyla işbirliğine gidilecek.

Anlaşma şartlarına göre, Halkbank bu koşullara tam olarak uyum sağladığında, savcılık davanın tüm suçlamalarla birlikte kalıcı şekilde düşürülmesi amacıyla mahkemeye başvuracak. Süreçle bağlantılı olarak, 11 Mart 2026 tarihinde yapılması planlanan durum konferansının da ertelenmesi talep edildi.