İstanbul merkezli 12 ilde dev "Aklama" operasyonu: 313 milyon TL'lik siber vurgun

• Kurum sitelerini kopyalayarak siber dolandırıcılık yapan şebekenin, 313 milyon TL'yi altın ticareti süsüyle akladığı belirlendi.
• İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 59 şüpheli şahsa yönelik adli işlem gerçekleştirildi.
• Şüphelilere ait 120 milyon TL değerindeki taşınmazlar ile çok sayıda lüks otomobil ve motosiklete yargı kararıyla el konuldu.
• Suç gelirlerinin paravan şirketler aracılığıyla Kapalıçarşı’daki döviz bürolarına aktarılarak sisteme dâhil edildiği saptandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada, siber dolandırıcılık ve Forex yatırımı adı altında elde edilen suç gelirlerini Kapalıçarşı üzerinden aklamaya çalışan dev bir şebeke çökertildi. MASAK ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmasıyla, yasal sisteme sokulmaya çalışılan yüz milyonlarca liralık suç geliri tespit edilerek malvarlıklarına el konuldu.

Siber dolandırıcılık gelirleri Kapalıçarşı üzerinden aklandı

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, siber dünyadaki dolandırıcılık eylemlerinin finansal izini sürerek kirli ağı ortaya çıkardı. Şebekenin; BİMCELL, PTTCELL ve İZBAN gibi kuruluşların internet sitelerini kopyalayarak vatandaşları mağdur ettiği ve bu yolla devasa bir haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

Elde edilen suç gelirlerinin izini kaybettirmek için paravan şirketler ve gerçek kişiler adına açılmış hesaplar kullanıldığı belirlendi. Operasyonun odağındaki bu paralar, siber alandan fiziksel dünyaya aktarılarak Kapalıçarşı’daki döviz firmaları üzerinden dolaşıma sokuldu.

MASAK analizi 313 milyon liralık hayali altın trafiğini deşifre etti

MASAK tarafından gerçekleştirilen derinlemesine finansal analizler, paranın yasal sisteme nasıl dâhil edildiğini net bir şekilde kanıtladı. Şüphelilerin, elde ettikleri kirli parayı sanki gerçek bir altın alım-satımı yapılmış gibi muhasebeleştirerek akladıkları ortaya konuldu.

Aklama Suçları Birimi ile koordineli yürütülen çalışmada, suçun sadece dijital boyutu değil, ekonomik sisteme sızma girişimi de engellenmiş oldu. Soruşturma kayıtlarına göre, bu yöntemle yaklaşık 313 milyon TL tutarındaki suç gelirinin yasal finansal sisteme entegre edildiği saptandı.

120 milyon liralık malvarlığına el konuldu ve operasyon genişledi

Soruşturma kapsamında yapılan operasyonlarda, şüphelilerin suçtan elde ettikleri kazançla edindikleri tahmin edilen devasa malvarlığına el konuldu. Toplam değeri 120 milyon TL’yi bulan 9 mesken, 4 daire, 14 arsa, 2 depo, 11 otomobil ve 6 motosiklet artık adli makamların kontrolüne geçti.

İstanbul merkezli operasyonun kolları Ankara, Antalya, İzmir ve Mersin dahil olmak üzere toplam 12 ile uzanarak 59 şüpheliyi kapsadı. Soruşturma, suçtan elde edilen değerlerin aklanmasıyla mücadele çerçevesinde çok yönlü ve titizlikle devam ediyor.