İstanbul’da pos tefeciliği ve kara para aklama operasyonu: ozan Elektronik A.Ş'ye kayyım atandı

• Soruşturma kapsamında, suçtan elde edilen gelirlerin finansal sisteme dahil edilmesinde aktif rol oynadığı belirlenen Ozan Elektronik Para AŞ'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyım atanmasına karar verildi.
• "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yasa dışı bahis", "tefecilik" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
• Yapılan mali analizler neticesinde 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca ait yaklaşık 402 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu.
• Şüpheli işlemlerin, suç gelirlerinin sanal POS cihazları üzerinden aktarılarak sisteme dahil edilmesi şeklinde gerçekleştiği tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "suç gelirlerinin aklanması" ve "pos tefeciliği" iddialarına yönelik yürüttüğü soruşturmada, yasa dışı yollarla elde edilen gelirleri finansal sisteme soktuğu değerlendirilen Ozan Elektronik Para AŞ üzerinden yoğunlaştı. Soruşturma kapsamında, aralarında Ozan Elektronik Para AŞ’nin de bulunduğu 7 şirkete ve 10 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlenirken, toplam 402 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.

Pos tefeciliği ve yüksek riskli işlemler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, Ozan Elektronik Para AŞ'nin elektronik para kuruluşu statüsünün, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini meşru ticari faaliyet izlenimi altında finansal sisteme sokmak için kullanıldığının değerlendirildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında MASAK, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve bağımsız denetim kuruluşlarının raporları incelendi. Raporlarda, suç gelirlerinin sanal POS cihazları üzerinden aktarılarak sisteme dahil edildiği anlaşıldı. Ayrıca, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen, tekrarlayan yüksek tutarlı kart işlemlerinin engellenmediği, bunun gerçek ticari faaliyetten ziyade "para aktarımı ve pos tefeciliği niteliği taşıdığı" tespit edildi.

Sigorta şirketi üzerinden para aklama iddiası

Açıklamada, Ozan Elektronik Para AŞ'nin sahibi Ozan Özerk'in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta AŞ üzerinden "sigorta primi" adı altında para akışı sağlandığı vurgulandı. Söz konusu şirketin Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edildiği ve suç gelirlerinin sigorta primi veya ticari işlem görünümü verilerek finansal sisteme dahil edilip aklandığı iddia edildi.

Yapılan mali analizler sonucu, haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheli ve 7 şirkete yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenerek, toplam 402 milyon lira değerindeki mal varlığına el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Soruşturma, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve pos tefeciliği suçlarıyla mücadele kapsamında çok yönlü olarak sürdürülüyor.