- Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı İstanbul'da gözaltına alındı.
- Örgütün; yasa dışı bahis ve oltalama yöntemleriyle elde ettiği gelirleri kripto varlıklar, paravan şirketler ve döviz büroları üzerinden akladığı belirlendi.
- 8 bin 500 yasa dışı bahis sitesine erişim engeli getirildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye genelinde 21 ili kapsayan büyük bir operasyonun düğmesine basıldı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in sosyal medya hesabı üzerinden 200 şüpheliye yönelik koordineli bir çalışma olarak duyurduğu süreçte, emniyet güçleri eş zamanlı baskınlarla suç organizasyonunun finansal ağını hedef aldı.
Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
Operasyonun en dikkat çeken gelişmesi, gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın gözaltına alınması oldu. İstanbul'da yakalanan Kütahyalı'nın, ifadesi alınmak üzere Adana'ya getirileceği öğrenildi.
Soruşturma dosyasında Kütahyalı ile birlikte 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli ve 4 avukatın da aralarında bulunduğu toplam 128 kişi gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Milyarlarca dolarlık para trafiği deşifre edildi
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar, suç örgütünün finansal boyutunun devasa ölçekte olduğunu ortaya koydu. Yapılan incelemelerde, yaklaşık 100 milyar Türk lirası ve 2 milyar dolar seviyesinde şüpheli para hareketliliği saptandı.
Örgütün; özel yazılım altyapıları ve panel sistemleri kurarak yasa dışı bahis sitelerine finansal destek sağladığı, suç gelirlerini elektronik para kuruluşları, sanal POS sistemleri, döviz büroları ve kuyumcular üzerinden çok katmanlı bir yapıda dolaştırarak akladığı belirlendi.
Emniyet mensuplarına rüşvet suçlaması
Soruşturma kapsamında elde edilen deliller, bazı banka yöneticileri ve emniyet personellerinin suç örgütüyle iş birliği içinde hareket ettiğini gösterdi.
Bazı özel bankalarda görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin, şüpheli para hareketlerine yönelik bloke ve güvenlik süreçlerini etkisiz hale getirerek aklama faaliyetlerine yardımcı oldukları tespit edildi.
Öte yandan, gözaltına alınan bazı emniyet mensuplarının ise rüşvet karşılığında operasyonel süreçlere ilişkin bilgi sızdırdığı ve adli sorgulamalar yaptığı yönünde kuvvetli bulgulara ulaşıldı.
Binlerce internet sitesine erişim engellendi
Suçtan elde edilen varlıkların geri alınması amacıyla geniş çaplı el koyma tedbirleri uygulandı. Bu kapsamda 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konulurken; 3 elektronik para ödeme kuruluşu, 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosu hakkında kayyum atanması ve el koyma kararı verildi.
Ayrıca, yasa dışı bahis ve kumar içerikli yayın yapan 8 bin 500 internet sitesine erişim engellendi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, profesyonel bir finansal suç organizasyonu olarak nitelendirdiği yapıyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.
