• "Türk Escobar" lakaplı Urfi Çetinkaya'nın suç örgütüne yönelik 314 sayfalık iddianame hazırlandı.
• Çetinkaya'nın "Japon" kod adını kullandığı, örgütün uluslararası bağlantıları olduğu belirtildi.
• İddianamede 51 şirkete tedbir konulması istendi.
• Eski asker, ilçe emniyet müdürü ve doktorlar gibi isimler de iddianamede yer aldı.

11 Nisan 2023'te İstanbul Sarıyer'de Zekeriyaköy Mahallesi'ndeki lüks villaya yapılan operasyonda, hakkında kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası bulunan Urfi Çetinkaya, yıllardır süren firar hayatının ardından yakalandı. Villada bir fizyoterapist, bir diş hekimi ve Pakistan ile Arnavutluk uyruklu kişiler de gözaltına alındı. Operasyonun ardından tutuklanan Urfi Çetinkaya 24 Eylül 2024'de 66 yaşında cezaevinde yaşamını yitirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca tarafından Urfi Çetinkaya suç örgütüne yönelik 147 şüpheli hakkında "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama", "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma", "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçlarından hazırlanan iddianame, İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 147 sanığın yargılanması, önümüzdeki günlerde yapılacak.

Suç örgütü: Hiyerarşi, kod adlar ve kriptolu ağ

İddianamede, Çetinkaya'nın sadece Türkiye değil, Avrupa ve Güney Amerika bağlantılı uluslararası bir uyuşturucu ağını yönettiği belirtildi. Urfi Çetinkaya'nın "Japon" kod adıyla yer aldığı, örgüt yöneticilerinden Ali Korman Erbacıoğlu'nun "Babacan", eski asker Sinan Köroğlu'nun ise "Blue" takma adlarıyla kriptolu haberleşme platformlarında iletişim kurduğu belirtildi. Yazışmalarda "Don Vito", "Kral", "İmparator", "Atom", "Kanarya", "Doktor" gibi birçok kod ismin kullanıldığı görüldü. Örgütün haberleşmesinde kullanılan Anøm uygulamasının ABD ve Avustralya istihbarat birimleri tarafından yıllar süren bir operasyonla takip edildiği, 2021 yılında bu sistem aracılığıyla dünya genelinde yüzlerce suç örgütünün çökertildiği bilgisi de dosyada yer aldı. ABD ve Avustralya güvenlik birimleriyle yapılan iş birliği sonucu ulaşılan yazışmalarda, Çetinkaya'nın "Japon" takma adıyla talimatlar verdiği, Avrupa'dan Latin Amerika'ya uzanan uyuşturucu rotasını yönettiği tespit edildi. Operasyonlarda, suç gelirleriyle bağlantılı denizcilik şirketlerinin ve gemilerin kullanıldığı, bu gemilerde uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı belirlendi.

Kara para aklama ve faaliyette olan şirketler

MASAK raporları ve uluslararası güvenlik birimlerinden elde edilen belgeler doğrultusunda, Urfi Çetinkaya'nın 1990'lardan itibaren yürüttüğü uyuşturucu sevkiyatları, off-shore şirketler aracılığıyla kayıt dışı döviz transferleri ve Malta-Türkiye bağlantılı denizcilik şirketleri üzerinden kara para aklama işlemleri tespit edildi. Uyuşturucu gelirlerinin döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kişi hesapları üzerinden Türkiye'ye aktarıldığı, birçok taşınmazın ve lüks aracın başkaları adına kaydedildiği anlaşıldı. Suç gelirleriyle elde edilen bu mal varlıklarının bir kısmına el konulduğu belirtildi. Çetinkaya ve akrabalarının suç gelirlerini farklı şirketler ve şahıslar üzerinden aklayarak yasal hale getirmeye çalıştı. Yüzlerce işlemle paranın izi kaybettirilmeye çalışıldı, birçok mülk ve şirket görünürde başkalarının adına kuruldu. Bazı şirketlerin halen faaliyette olduğu tespit edildi.

Hopa operasyonu ve terkos çiftliği

İddianamede, Çetinkaya'nın liderliğini yaptığı suç örgütüne ilişkin en somut delillerden biri, 2013 yılında Artvin'in Hopa ilçesinde yapılan 99,6 kilogram eroin yakalaması oldu. Hollanda'ya gönderilmek istenen uyuşturucu yüklü tırda ele geçirilen maddelerin doğrudan Çetinkaya'nın talimatıyla temin edildiği, İstanbul Arnavutköy'deki "Terkos Çiftliği"nden yönetildiği ortaya çıktı.

Sağlık tedbirleri ve sahte kimlikler

Yakalanmamak için uzun süre villasında kalmayı tercih eden Çetinkaya'nın sağlık kontrollerini farklı isimler kullanarak yaptırdığı, diş tedavisi için villaya özel klinik kurdurduğu, fizyoterapi hizmetlerini doğrudan evde aldığı tespit edildi. Bu işlemlerde görev alan doktor ve fizyoterapistlerin ifadelerine de iddianamede yer verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Urfi Çetinkaya'nın liderliğinde bir suç örgütü kurulduğu ve yönetildiği gerekçesiyle örgüt kurma ve yönetme, uyuşturucu ticareti ve suç gelirlerini aklama kapsamında kamu davası açılmasını talep etti. İddianamede 147 şüpheliye çeşitli suçlamalar yöneltildi.

51 şirkete müsadere istemi

Uyuşturucu sevkiyatlarının Kolombiya'dan Avrupa'ya, oradan Türkiye'ye kadar uzandığı bu geniş çaplı soruşturma, uluslararası iş birlikleri ve dijital haberleşme analizleriyle şekillendi. Çetinkaya'nın örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen çok sayıda kişinin ifadesi alındı, mal varlıklarına el konuldu ve birçok şirketin faaliyetleri durduruldu. Dava, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın farklı ülkelerinde de etkileri hissedilen bir uyuşturucu ve kara para ağına karşı açılan büyük bir hukuk mücadelesi olarak kayıtlara geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı el konulan suç eşyalarının yanı sıra, şüphelilere ait banka hesapları, kiralık kasalar, taşınmazlar, araçlar ve şirket paylarının da müsadere edilmesini istedi. Savcılık, suç gelirleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen madencilik, yazılım, turizm, enerji, inşaat, emlak, spor, bilişim, tekstil ve kuyumculuk sektörlerinde faaliyet gösteren toplam 51 şirketin faaliyet izinlerinin iptalini de talep etti.