MASAK: İmamoğlu suç gelirlerini oğlunun üzerinden akladı

• MASAK, TCK 282/1 uyarınca hem genel kast hem özel kastla işlenmiş birçok aklama fiili tespit etti.
• Mehmet Selim İmamoğlu’nun Hırvatistan’a para transferinde “genel kast”, karmaşık işlemlerde ise “özel kast” unsurlarının oluştuğu belirtildi.
• Ekrem İmamoğlu, Tuncay Yılmaz ve Mehmet Selim İmamoğlu da dahil 12 kişinin aklama suçuna karıştığı değerlendirildi.
• TECTUM INVESTMENTS’a yapılan para transferleri için adli istinabe, el konulan mallar için müsadere talep edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine göre, Mehmet Selim İmamoğlu adına Hırvatistan’da kurulan TECTUM INVESTMENTS D.O.O. adlı şirkete, 2023 ve 2024 yıllarında toplam 637 bin 106 Euro tutarında para transferi yapıldığı tespit edildi.

Hırvatistan’daki ilgili kurumlardan elde edilen istihbari bilgiler, şirketin Mehmet Selim İmamoğlu’na ait olduğunu doğruladı.

MASAK’ın gerçekleştirdiği finansal analizlerde, bu transferlerin yolsuzluk yoluyla elde edilen paraların yurt dışına çıkarılması amacıyla yapılmış olabileceği değerlendirildi.

Rapora göre, para transferlerinde kullanılan SWIFT işlemleri incelendi.

"Temiz para" için çok katmanlı şema

Soruşturma dosyasına giren bilgiler, İBB’ye bağlı şirketlerdeki kamu ihalelerinden elde edilen gelirlerin özel şirketlere aktarıldığını ve karmaşık para trafiğiyle aklandığını ortaya koyuyor.

Söz konusu gelirlerin, önce yandaş firmalara, ardından da alt şirketler aracılığıyla nakde çevrilerek “temiz para” görünümü kazandırıldığı tespit edildi.

Bazı firmaların ise herhangi bir ticari faaliyet göstermediği, yalnızca bu paraları dolaştırmak için kurulduğu saptandı.

Bu şirketlerin önemli kısmının İBB iştirakleriyle ilişki içinde olduğu öne sürüldü.

Aileden gelen transferler de mercek altında

MASAK raporunda dikkat çeken bir başka unsur ise Mehmet Selim İmamoğlu’nun sahibi olduğu şirkete yapılan para gönderimlerinin kaynağı oldu.

Yapılan incelemelerde, transferlerin Mehmet Selim İmamoğlu’nun annesi Dilek Kaya İmamoğlu ve dedesi Hasan İmamoğlu tarafından gerçekleştirildiği, gönderimlerin miktar ve tarih itibarıyla örtüştüğü belirlendi.

MASAK, bu işlemleri "şüpheli" olarak değerlendirse de, raporda nihai takdirin Cumhuriyet Başsavcılığı’na ait olduğu vurgulandı.

Lüks harcama, yurt dışı fon aktarımı ve gizli mülkiyet

Raporda Mehmet Selim İmamoğlu’nun gerçekleştirdiği para transferleri, yurt dışına aktarılan fonlar, yurt içinde yapılan lüks harcamalar ve yakın aile bireylerinden alınan yüklü ödemeler dikkate alındığında, "suçtan elde edilen gelirlerin aklandığına dair kuvvetli emareler bulunduğu" ifade edildi.

Dikkat çeken bir diğer tespit ise, 8 Ekim 2024 tarihinde Ekrem İmamoğlu’nun, Mehmet Selim İmamoğlu’nun hesabına 772 bin TL göndermesi oldu.

Gönderilen bu tutarın, aynı gün yalnızca 3-4 dakika arayla Berkan A. ve Sertaç S. isimli kişilere aktarılması üzerine şüpheler arttı.

MASAK bu işlemi, Mehmet Selim İmamoğlu adına kayıtlı özel tekne LUDIO’nun alımıyla ilişkilendirdi. Söz konusu para transferleri, raporda "gizli mülkiyet edinimi ve finansal hareketin perdeleme amacı taşıdığı" şeklinde değerlendirildi.

“Aklama suçu defalarca işlendi”

MASAK’ın ulaştığı bulgular, Türk Ceza Kanunu’nun 282. maddesi kapsamında “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçunun 2016 ile 2025 yılları arasında defalarca işlendiğini ortaya koydu.

Raporda, bu suçlara Ekrem İmamoğlu, Mehmet Selim İmamoğlu, Tuncay Yılmaz, Selver Yılmaz ve Hasan İmamoğlu’nun da iştirak ettiği belirtildi.

Çıkar amaçlı suç örgütü iddiası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun dosyasında, Ekrem İmamoğlu’nun liderliğinde çıkar amaçlı bir suç örgütü kurulduğu iddia edildi.

Soruşturma kapsamında, İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden bu yana yanında bulunan bazı kişileri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra belediyenin birimlerine ve iştirak şirketlerine atadığı ifade edildi.

Bu yapının, birçok belediye iştirakinde usulsüz ihalelerle, doğrudan temin ve hizmet alımı gibi işlemler üzerinden ihaleye fesat karıştırdığı, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı biçimde ele geçirme, rüşvet ve irtikap suçlarını organize şekilde işlediği belirtildi.

Murat Ongun'dan Fatih Keleş'e, Tuncay Yılmaz’dan Ertan Yıldız’a kadar uzanan yapılar, İBB ve iştirakleri üzerinden kamu zararına milyonluk usulsüzlüklere imza attı.

• Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş. üzerinden hayali ihaleler, naylon fatura düzenlemeleri yapıldı.
• Rüşvetle alınan gayrimenkuller iş adamları üzerine geçirilerek “komisyon ağı” kuruldu.
• Ekrem İmamoğlu’nun ortak olduğu şirketlere kamu kaynaklarının aktarıldığı öne sürüldü.
• Aklanan suç gelirinin en az 25 taşınmaz ve 63 milyon TL’den fazla nakit olduğu tespit edildi.

Murat Ongun liderliğindeki yapıda ihaleye fesat, naylon fatura ve dolandırıcılık iddiası

Soruşturma dosyasına göre, Murat Ongun’un yönettiği yapının Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş. üzerinden çok sayıda usulsüzlük gerçekleştirdiği belirlendi.

Bu yapı, birçok ihaleye fesat karıştırdı ve hayali ihaleler düzenleyerek kamu kurumunu dolandırdı.

Naylon faturalar kesilerek hem kamu zararı oluşturuldu hem de gelirler usulsüz biçimde özel şirketlere aktarıldı.

Bu işlemlerin dikkat çekmemesi için şirket çalışanları üzerine çok sayıda firma kurulduğu, bazı firmaların ise yalnızca sahte fatura düzenlemek amacıyla kurulduğu belirtildi.

Fatih Keleş’in yönettiği “kasa” yapılanmasında rüşvet ve taşınmaz devri sistemi kuruldu

Fatih Keleş liderliğindeki yapı, iş insanlarına ihale ayrıcalıkları sağladı. Rüşvet ya da irtikap yoluyla elde edilen taşınmazlar, bu iş insanlarının üzerine geçirildi. Belediyeden alacaklarını tahsil etmek isteyen girişimcilerden ise “komisyon” adı altında para alındı.

Keleş'in ağı, aynı zamanda İBB ihalelerinden elde edilen paraların elden nakit olarak tahsil edilmesini sağladı.

Belediyenin iş ve ihaleleri, maddi menfaat karşılığında bu yapıyla bağlantılı kişi ve şirketlere yönlendirildi.

Tuncay Yılmaz’ın ağı, İmamoğlu’nun ortak şirketlerini zenginleştirdi

Tuncay Yılmaz liderliğindeki yapılanmada, iş insanlarından sağlanan menfaatlerin doğrudan Ekrem İmamoğlu’nun ortağı olduğu şirketlere aktarıldığı iddia edildi.

Bu sistem, kişisel zenginleşmeyi sağlamak amacıyla organize edildi.

Soruşturmada, iş insanlarına ihalelerin kolaylaştırılması karşılığında nakit para ve taşınmaz devri karşılığında ticari kayıtlarda çeşitli muhasebe hileleri yapıldığı belirtildi.

Ertan Yıldız’ın ağı iş insanlarını para vermeye zorladı, direnenlere yaptırım uygulandı

Ertan Yıldız’ın başında olduğu yapının ise belediye sınırları içindeki iş insanlarını zorla para vermeye yönlendirdiği tespit edildi.

Para vermeyi reddedenlere idari yaptırımlar uygulandığı, ruhsat ve imar işlemlerinin kasıtlı olarak engellendiği vurgulandı.

Yıldız’ın yapısının da örgütün finansmanında aktif rol oynadığı, birçok taşınmazın yasa dışı yollarla devredildiği, bu süreçlerde de belediye kaynaklarının kullanıldığı ifade edildi.

Reklam izinleri grafiker ücretiyle gizlendi, Kültür A.Ş. üzerinden kamu zararı doğdu

Soruşturmada, reklam alanlarının kiralanmasında da büyük usulsüzlükler yapıldığı ortaya çıktı.

Normalde belediyeden alınması gereken izinlerin, Kültür A.Ş.’ye yönlendirilerek buradan alınması sağlandı.

Bu izinler için “grafik tasarım bedeli” gibi muvazaalı sözleşmeler düzenlendi.

Böylece reklam izinleri örtülü biçimde ücrete tabi tutuldu ve yüksek miktarda kamu zararı doğdu.

İmara aykırı yapılara göz yumuldu, rüşvetle taşınmaz alımları yapıldı

Belediye sınırlarında imara aykırı yapılara göz yumulması için “kasa” olarak tanımlanan iş insanlarının üzerine taşınmazlar alındı. Bu süreçte elden nakit para alındığı, ruhsatların bu menfaat karşılığında çıkarıldığı tespit edildi.

Bu yöntemlerle hem yapı denetim sistemleri hem de ruhsat birimleri etkisiz hâle getirildi. Rüşvet ağı sayesinde kaçak yapılaşmalar sürdürüldü.

25 gayrimenkul, 63 milyon TL ve 637 bin Euro aklandı

Soruşturma dosyasına göre, ihaleye fesat, rüşvet, irtikap ve haksız mal edinme suçları “öncül suç” olarak kabul edilerek, bu eylemlerden elde edilen gelirler “suç geliri” olarak değerlendirildi.

Aklanan suç gelirlerinin toplamda en az 25 adet taşınmaz, 63.550.151,59 TL ve 637.106,00 Euro olduğu tespit edildi. Bu mallar arasında villalar, daireler ve ofisler bulunuyor.

MASAK tarafından hazırlanan raporda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında “kara para aklama” suçunun unsurlarının oluştuğu belirtildi.

Raporda, aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 isim için "aklama suçunun failleri" değerlendirmesi yapıldı.

• MASAK, hem genel kast hem özel kastla işlenmiş birçok aklama fiili tespit etti.
• Mehmet Selim İmamoğlu’nun Hırvatistan’a para transferinde “genel kast”, karmaşık işlemlerde ise “özel kast” unsurlarının oluştuğu belirtildi.
• Ekrem İmamoğlu, Tuncay Yılmaz ve Mehmet Selim İmamoğlu da dahil 12 kişinin aklama suçuna karıştığı değerlendirildi.
• TECTUM INVESTMENTS’a yapılan para transferleri için adli istinabe, el konulan mallar için müsadere talep edildi.

MASAK: Aklama suçu hem genel hem özel kastla işlendi

Rapora göre, Türk Ceza Kanunu’nun 282. maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçunun maddi ve manevi unsurları olayda birçok kez gerçekleşti. Özellikle Mehmet Selim İmamoğlu’nun Hırvatistan’daki banka hesabına para transferi işlemi, “genel kast” kapsamında değerlendirildi.

Raporda, daha karmaşık finansal işlemlerde ise “özel kast”ın, yani suçtan elde edilen paranın kaynağını gizlemek ve meşru görüntü vermek amacıyla hareket edildiğine dair kuvvetli emareler bulunduğu belirtildi. Bu işlemlerin bilinçli ve organize biçimde yapıldığı vurgulandı.

MASAK, 12 ismi “aklama suçunun faili” olarak değerlendirdi

MASAK tarafından hazırlanan analizde, Ekrem İmamoğlu, Tuncay Yılmaz, Ali Nuhoğlu, Selver Yılmaz, Yiğit Çam, Mahmut Gültekin, Hüseyin Köksal, Baran Gönül, Burcu Beyazoğlu, Adem Soytekin, Hasan İmamoğlu ve Mehmet Selim İmamoğlu hakkında suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması fiiline iştirak ettikleri yönünde değerlendirme yapıldı.

Bu isimlerin, kara para aklama sisteminin farklı ayaklarında yer aldığı ve birbirinden farklı işlemlerle sürece katkı sundukları iddia edildi.

Hırvatistan’a yapılan para transferi için adli istinabe talebi önerildi

Mehmet Selim İmamoğlu tarafından, Hırvatistan merkezli TECTUM INVESTMENTS D.O.O. şirketinin banka hesaplarına aktarılan fonlar dikkat çekti. Bu transferlerin detaylarının tespiti için adli istinabe talebi yoluna gidilmesi gerektiği ifade edildi.

Raporda, bu şirket aracılığıyla yurt dışına para çıkarıldığına dair kuvvetli şüphe bulunduğu ve bunun suç gelirinin uluslararası transferi açısından önemli bir unsur teşkil ettiği vurgulandı.

Suçtan elde edilen mal varlıklarına el konulması ve müsadere istendi

TCK’nın 55. maddesi gereğince, suçtan elde edilen menfaatlerin ve bu menfaatlerin değerlendirilmesiyle ortaya çıkan kazançların müsaderesi talep edildi. Raporda, daha önce el konulan mallar üzerindeki tedbir kararlarının devam etmesi gerektiği, henüz el konulmayan varlıklar için ise yeni el koyma kararları alınması gerektiği değerlendirildi.

Müsadere edilecek varlıklar arasında, daha önce tespit edilen 25 taşınmaz, 63 milyon TL ve 637 bin Euro’nun yer aldığı kaydedildi.

Yeni belgelerle rapor genişletilebilir

MASAK raporu, mevcut soruşturma dosyasındaki bilgiler esas alınarak hazırlandı. Ancak soruşturma ilerledikçe yeni bilgi, belge ve emarelerin ortaya çıkması halinde ek raporlarla genişletilebileceği de ifade edildi.

Bu kapsamda, yurt içi ve yurt dışındaki para transferleri, şirket ilişkileri, mülk devirleri ve muhasebe kayıtları gibi kalemlerin detaylı incelenmeye devam edileceği belirtildi.