İstanbul Altın Rafinerisi AŞ soruşturmasında 44 şüpheliye iddianame

• İAR AŞ sahibi Özcan Halaç’ın liderliğindeki şebekenin, devletin sunduğu %3’lük döviz dönüşüm desteğini almak için paravan şirketler kurduğu belirlendi.
• Altın madenlerinin asit solüsyonlarıyla işlenmiş gibi gösterilerek hayali ihracat yapıldığı ve devletin 12,5 milyon dolar zarara uğratıldığı tespit edildi.
• İddianamede Özcan Halaç, Zeynep Başak Halaç ve Ayşen Esen için "örgüt kurma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 652 yıla kadar hapis istendi.
• Suç organizasyonuna dahil olduğu belirlenen diğer 41 şüpheli hakkında ise "örgüte üye olma" suçundan 36 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) AŞ ve bağlantılı paravan şirketler üzerinden devletin ihracat desteğini kötüye kullanarak kamu zararına yol açan şebekeye yönelik iddianamesini tamamladı. TCMB'nin döviz dönüşüm desteğini istismar eden 44 şüpheli hakkında asırlık hapis cezaları talep edildi.

Paravan şirketlerle sistematik ihracat oyunu

İddianameye göre şebeke, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ihracatçı şirketlere sağladığı %3’lük döviz dönüşüm desteğini hedef aldı. İAR AŞ çalışanları ve yakınları üzerine kısa aralıklarla kurulan 31 paravan şirket aracılığıyla, aslında işlenmemiş altın madenleri "altın bileşenleri" adı altında ihraç edilmiş gibi gösterildi.

Şirketlerin, ithal ettikleri altınları yerli tesislerde asitlerle karıştırarak kimyevi bir sıvıya (koloidial altın) dönüştürdüğü ve bu ürünü Özcan Halaç’ın Dubai’deki şirketi Fine Gold’a sattığı belirlendi. Bu yolla toplamda 543 milyon dolarlık bir ihracat hacmi oluşturularak haksız kazanç sağlandığı vurgulandı.

Devletin 12,5 milyon doları şebekeye aktarıldı

Soruşturma kapsamında incelenen SGK ve banka kayıtları, paravan şirketlerin tamamen İAR AŞ yönetimi tarafından kontrol edildiğini ortaya koydu. Devletin ihracatçıya sağladığı teşvik sisteminin hileli yollarla delindiği iddianamede net bir şekilde yer aldı.

İddianamede kamu zararına ilişkin şu verilere yer verildi: "Devletin sunmuş olduğu yüzde 3 desteği almak için kurulan şirketler üzerinden toplamda 543 milyon 634 bin 253 dolar ihracat yapıldığı ve sistemli olarak devletin 12 milyon 537 bin 560 dolar zarara uğratıldığı tespit edilmiştir."

Elebaşlarına 652 yıla kadar hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suçun işleniş biçimi ve zincirleme mahiyetini dikkate alarak cezai taleplerini en üst sınırdan belirledi. Örgüt yöneticisi olarak tanımlanan Özcan Halaç ve diğer üst düzey yöneticiler için "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "kamu kurumlarını dolandırıcılık" suçlarından yüzlerce yıl hapis istendi.

Hazırlanan iddianamedeki ceza talepleri şöyle açıklandı: "Özcan Halaç, Zeynep Başak Halaç ve Ayşen Esen'in 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından 143 yıldan 652 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmiştir."

Koordineli ve bilinçli şebeke yapılanması

Savcılık, özellikle 15 Ekim 2024 sonrası TCMB düzenlemelerindeki değişikliklerin hemen ardından aynı adreste kurulan şirketlerin, organizasyonun bilinçli ve koordineli olduğunu kanıtladığını belirtti. Rand Kimyevi isimli şirketten alınan sıvı altın karışımlarının, organik bağ bulunan Dubai merkezli firmaya gönderilmesi "sistematik bir şebeke" olarak değerlendirildi.