Kara Para

28 Haziran 2024’te Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek “Başardık” diye tweet attığında ne denli bir şey başardığımızı anladık mı? Anlamadık mı? Emin değilim. O sakin ve işinde gücünde adam heyecanlanıp bu tweeti atıyorsa “bu işte bir şey var” demeliydik.

Gri Listeden çıkan Türkiye artık “Suçtan elde edilen gelirlerin rahat dolaştığı” bir ülke değildi.

Ama başarmak yetmezdi. Kökünü kurutmak, piyasadaki “kara parayı” ve kara paracıları sistemden çıkarmak gerekliydi. İşte o noktada da sahneye 2025’e damga vuran isimlerden biri olan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve diğer savcılarımız çıktı. “Kara para ile mücadele” yılını başlattılar.

Başta yolsuzluk ve rüşvet olmak üzere, uyuşturucu, silah, bahis, kumar ve bu suçlardan elde edilen geliri aklama yollarının üstüne gittiler. 2025’te ışıkları hiç sönmeyen kurumun adı da MASAK’tı. MASAK, kuruluşundan beri belki de ilk defa bu kadar yoğun çalıştı.

2025 yılında 80 milyar 735 milyon liralık mal varlığına el konuldu, 1223 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 584 kişi tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından gerçekleştirilen bu operasyonlar yalnızca İstanbul’daydı. Ama Ankara’da ve diğer illerde de birçok operasyon oldu.

Suçun üzerine gitmek, suç gelirinin üzerine gitmek ve aklanması suçunun üzerine gitmek üzere ayırabiliriz operasyonları. Özellikle aklama yöntemlerinin üzerine gitme noktasında bir çok elektronik para kuruluşunun üzerine gidildi.

Payfix, Papara, Payco, Paybul, IQ Money ve Vepara elektronik ödeme sistemlerine yönelik operasyonlar yapıldı.

Vepara operasyonu en son gerçekleşendi. 26 Aralık’taki operasyonda 31 gözaltı kararı alındı.

Payco’da 21 şüpheli için tutuklama ve 9 şüpheli için adli kontrol kararı alındı.

Paybull operasyonu da "suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadele" kapsamında yürütüldü. 

Gözaltına alınan 19 şüpheliden 13'ü tutuklandı, altısı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

IQ Money'in "yasa dışı bahis" ve "nitelikli dolandırıcılık" başta olmak üzere organize suç faaliyetlerine yüksek hacimli finansal transferlerle aracılık ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada 26 şüpheli gözaltına alındı.

Açıklamada MASAK'ın analizlerinde, IQ Money nezdinde gerçekleşen yaklaşık 155 milyar lira tutarındaki işlem hacminin hayatın olağan akışıyla bağdaşmadığı belirtildi.

En çok ses getiren operasyonlar Papara ve Payfix ile ilgili olanlardı. Ahmet Faruk Karslı ve Erkan Kork’un birçok şirketine el konuldu. Papara kapsamında el konulan şirketlerin değeri 5 milyar TL’yi buluyordu. Payfix kapsamında Flash Haber TV’ye de el konulmuştu.

Yıl içindeki bazı operasyonları aşağıda listeledim…

17 Temmuz’da fal bakmak amacıyla bilişim sistemi kurarak suç geliri elde ettiği ve bu gelirleri yurt dışına çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan ‘Faladdin’ ve ‘Binnaz’ isimli uygulamaların sahibi Sertaç Taşdelen tutuklandı.

12 Eylül’de Can Holding’e yönelik soruşturma kapsamında TMSF tarafından el konulan Bilgi Üniversitesi’ne kayyum atanırken, mevcut mütevelli heyetinin görevine son verildi. Ayrıca Can Medya Grubu’na da kayyum atandı.

2 Ekim’de Aziz İhsan Aktaş’a ait tüm şirketlere kayyum atandı.

9 Ekim’de İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.’ye yönelik operasyonda 20 kişi tutuklandı.

16 Ekim’de firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz ve 6 kişi hakkında yürütülen soruşturmada; Korkmaz ve ekibinin, borçlarını ödeyemeyen bir firmanın Bodrum’daki otellerine çöktüğü iddia edilirken, Paramount Otel’e el konuldu.

17 Ekim’de Merkez Bankası’nın suç duyurusu sonrası kart alımı ve yazılım ihalelerindeki usulsüzlük iddiaları kapsamında 7 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında BKM Genel Müdürü Baran Aytaş ve eski TCMB Başkan Yardımcısı Emrah Şener de bulunuyor.

11 Kasım’da 76 kişi gözaltında Kapalıçarşı'daki döviz istasyonları üzerinden para aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 4. operasyon da gerçekleştirildi. 335 milyon lira değerindeki araç ve taşınmaza el konuldu, 76 kişi gözaltına alındı.

18 Kasım’da Mersin merkezli olarak 9 ilde gerçekleştirilen büyük bir operasyonda, yasa dışı bahisle elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik 4’ü hakem 40 kişi gözaltına alındı.

18 Aralık’ta GAİN Medya'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın tutuklandı. Gain’e kayyum atandı.

29 Aralık’ta ‘Futbolda Bahis’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.